АКБ «Капиталбанк» (далее — Банк) ведет деятельность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Также, АКБ «Капиталбанк» придерживается требований международного законодательства, в том числе экономических, финансовых, торговых мер ограничительного характера.

Обращаем ваше внимание, что согласно требованиям законодательства Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Банк обязан всесторонне анализировать своих клиентов и проводимые ими операции, в целях недопущения вовлечения Банка в сделки и проведение операций, которые могут иметь целью: нарушение или обход применимых законодательных норм и требований, проведение незаконных операций, а также сопряжены с высокими репутационными, санкционными и иными рисками.

Действие некоторых международных экономических, финансовых, торговых мер ограничительного характера, устанавливаемых и вводимых в действие уполномоченными органами зарубежных стран и международных организации могут распространяться на граждан Республики Узбекистан и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также на определенные виды деятельности. В связи с этим Банк не несет и не может нести ответственность за «блокировку» («заморозку») денежных средств, приостановку проведения операции с целью выяснения дополнительной информации или отказ в проведении операции со стороны третьих лиц, в том числе иностранных банков-корреспондентов, в связи с возможным нарушением международных экономических мер ограничительного характера.

Банк может запросить дополнительную информацию в связи с проведением операции или сделки, рекомендовать отказаться от совершения операции или заключения сделки с участием Банка в случае наличия обоснованных опасений или выявления фактов, действующих, в отношении одного или некоторых из ее участников (отправителя, получателя, или выгодоприобретателя, а также участвующих финансовых институтов, иного лица), экономических, финансовых, торговых мер ограничительного характера, установленных уполномоченными органами зарубежных стран и международными организациями.

Убедительно просим вас проявлять осмотрительность в отношении ваших контрагентов во избежание недоразумений, а также своевременно предоставлять необходимые и дополнительно запрошенные Банком документы и пояснения.